Ustawaz dnia 8 czerwca 2001 r.o zmianie ustawy o przeciwdziałaniu wprowadzaniu do obrotu finansowego wartości majątkowych pochodzących z nielegalnych lub nieujawnionych źródeł Treść ustawy Art. 1. W ustawie z dnia 16 listopada 2000 r. o przeciwdziałaniu wprowadzaniu do obrotu finansowego wartości majątkowych pochodzących z nielegalnych lub nieujawnionych źródeł (Dz. U. Nr 116, poz. 1216) wprowadza się następujące zmiany: 1) w art. 9 w ust. 2 pkt 1 otrzymuje brzmienie: „ 1) w przypadku osób fizycznych i ich przedstawicieli - ustalenie i zapisanie cech dokumentu stwierdzającego na podstawie odrębnych przepisów tożsamość lub paszportu, a także imienia, nazwiska, obywatelstwa oraz adresu osoby dokonującej transakcji, a ponadto numer PESEL w przypadku ustalenia tożsamości na podstawie dowodu osobistego lub kod kraju w przypadku paszportu. W przypadku osoby, w imieniu i na rzecz której dokonywana jest transakcja - ustalenie i zapisanie imienia, nazwiska oraz adresu, ” ; 2) w art. 12 w ust. 1 pkt 2 otrzymuje brzmienie: „ 2) imię, nazwisko, obywatelstwo, adres, numer PESEL oraz cechy dokumentu, na podstawie którego dokonano identyfikacji osoby dokonującej transakcji, ” ; 3) w art. 33: a) w ust. 1 wyrazy „przekazywane są przez Generalnego Inspektora na wniosek:” zastępuje się wyrazami „mogą być przekazywane przez Generalnego Inspektora na pisemny i uzasadniony wniosek:”, b) w ust. 2 wyrazy „przez Generalnego Inspektora na wniosek:” zastępuje się wyrazami „przez Generalnego Inspektora na pisemny i uzasadniony wniosek:”; 4) skreśla się art. 48; 5) art. 49 otrzymuje brzmienie: „ Art. 49. Ustawa wchodzi w życie po upływie 6 miesięcy od dnia ogłoszenia, z wyjątkiem: 1) art. 3-6, art. 13 oraz art. 15, które wchodzą w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia, 2) art. 8 ust. 1: a) w zakresie obowiązku rejestracji wpłat i wypłat gotówkowych, który wchodzi w życie z dniem 1 kwietnia 2002 r., b) w zakresie obowiązku rejestracji pozostałych transakcji wymienionych w art. 2 pkt 2, który wchodzi w życie z dniem 1 kwietnia 2003 r., 3) art. 45 pkt 3 lit. b) w zakresie dotyczącym art. 106 ust. 4 i 5, który wchodzi w życie z dniem 31 marca 2002 r. ” Art. 2. Ustawa wchodzi w życie z dniem ogłoszenia. Pokaż całość