El Servei Executiu de la Comissió de Prevenció del Blanqueig de Capitals i Infraccions Monetàries, més conegut pel seu acrònim SEPBLAC, és la unitat d'intel·ligència financera del Ministeri d'Economia, Comerç i Empresa del Govern d'Espanya. Així mateix, és l'Unitat d'Intel·ligència Financera, autoritat supervisora en matèria de prevenció del blanqueig de capitals i del finançament del terrorisme i execució de les sancions i contramesures financeres de la Llei de prevenció del blanqueig de capitals i del finançament del terrorisme. Des del 30 d'octubre de 2020, el director del Servei Executiu és Pedro Manuel Comín Rodríguez.
Funcions El Sepblac depèn de la Comissió de Prevenció del Blanqueig de Capitals i Infraccions Monetàries de la Secretaria d'Estat d'Economia i Suport a l'Empresa. Va ser creat el 1980 com el Servei Executiu de la Comissió de Vigilància de les Infraccions de Control de Canvis, reformada el 1993 i rebatejada com es coneix en l'actualitat.
La seva tasca fonamental és lluitar contra el blanqueig de capitals i el finançament del terrorisme, cooperant amb la tasca del Grup d'Acció Financera Internacional (GAFI), del qual Espanya forma part des de 1990. Té autoritat supervisora i d'execució de les sancions i contramesures financeres.
Les competències relatives al règim econòmic, pressupostari i de contractació del Sepblac són exercides pel Banc d'Espanya en els termes del conveni subscrit entre aquesta institució i la CPBCIM.
La Llei 10/2010, de 28 d'abril, de prevenció del blanqueig de capitals i del finançament del terrorisme va regular la relació dels subjectes obligats amb el Sepblac i el seu deure de comunicació amb la unitat. Aquesta llei va ser desenvolupada en el reglament de la Llei 10/2010, aprovat en el Reial Decret 304/2014, de 5 de maig.
Estan adscrites al Sepblac la Brigada Central d'Intel·ligència Financera del Cos Nacional de Policia, la Unitat d'Investigació de la Guàrdia Civil i una unitat d'intel·ligència financera de l'Agència Tributària.
Referències
Categoria:Frau Categoria:Ministeri d'Economia d'Espanya