Дело Ходорковского, Лебедева и Крайнова

Дело Ходорковского, Лебедева и Крайнова («Первое дело Ходорковского и Лебедева») — расследование и судебные процессы в 2003—2005 годах. В преступлениях были признаны виновными бывший глава НК «ЮКОС» Михаил Ходорковский, бывший председатель совета директоров ЗАО МФО «Менатеп» Платон Лебедев, бывший генеральный директор АОЗТ «Волна» Андрей Крайнов.

Является частью более широкого дела ЮКОСа.

Досудебное расследование 2 июля 2003 года был задержан Лебедев. Основанием к задержанию послужили материалы проверки обращения депутата Госдумы Владимира Юдина.Генеральная прокуратура РФ | Новости

4 июля Ходорковский был вызван в Генпрокуратуру РФ для дачи показаний по делу Лебедева.

В октябре Ходорковский был вызван на допрос в рамках расследования дела НК «ЮКОС». Допрос был назначен на 24 октября. Однако, по данным прокуратуры, вызов был демонстративно проигнорирован Ходорковским. С учётом этого следствием было вынесено постановление о приводе Ходорковского.Генеральная прокуратура РФ | Новости

25 октября постановление о приводе Ходорковского было исполнено, он был задержан в новосибирском аэропорту «Толмачёво» и доставлен в Москву.Генеральная прокуратура Российской ФедерацииГенеральная прокуратура РФ | Новости В тот же день ему было предъявлено обвинение по п. «а», «б» ч. 3 ст. 159 УК РФ, ст. 315 УК РФ, п. «б» ч. 3 ст. 165 УК РФ, п. «а», «в», «г» ч. 2 ст. 199 УК РФ, ч. 2 ст. 198 УК РФ, ч. 2 ст. 327 УК РФ.Генеральная прокуратура Российской Федерации

3 ноября Ходорковский ушёл с поста председателя правления ЮКОСа. 25 ноября ему было объявлено о завершении предварительного следствия по его уголовному делу.Генеральная прокуратура РФ | Новости

10 февраля 2004 года Лебедеву было предъявлено обвинение по ч.2 ст.198 УК РФ.Генеральная прокуратура РФ | Новости

26 марта Генпрокуратурой РФ было утверждено обвинительное заключение по уголовному делу в отношении Лебедева.Генеральная прокуратура Российской Федерации Лебедев, в частности, обвинялся в совершении преступлений, предусмотренных ч.4 ст.159 УК РФ, ч.3 ст.33 ст.315 УК РФ, п. «а» ч.3 ст.165 УК РФ, ч.2 ст.198 УК РФ, ч.3 ст. 33, п.п. «а», «б» ч.2 ст.199 УК РФ, ч.4 ст.160 УК РФ. Объём уголовного дела в отношении Лебедева на март 2004 года составлял 163 тома.

15 апреля Генпрокуратурой РФ было утверждено обвинительное заключение по уголовному делу в отношении Ходорковского и Крайнова.Генеральная прокуратура Российской Федерации Ходорковский обвинялся в совершении преступлений, предусмотренных п.п. «а», «б» ч. 3 ст. 159 УК РФ, ч. 3 ст. 33, ст. 315 УК РФ , п.п. «а», «б» ч. 3 ст. 165 УК РФ, п.п. «а», «в», «г» ч. 2 ст. 199 УК РФ, ч. 2 ст. 198 УК РФ, ч. 2 ст. 327 УК РФ, п.п. «а», «б» ч. 3 ст. 160 УК РФ. Крайнов обвинялся в совершении преступлений, предусмотренных п.п. «а», «б» ч. 3 ст. 159 УК РФ, ст. 315 УК РФ, п.п. «а», «б» ч. 3 ст. 165 УК РФ. Объём уголовного дела в отношении Ходорковского и Крайнова на апрель 2004 года составлял 227 томов.

Процесс в Мещанском районном суде 16 июня 2004 года в Мещанском районном суде Москвы начались слушания по делу Ходорковского, Лебедева и Крайнова. 25 марта 2005 года государственный обвинитель Дмитрий Шохин попросил назначить наказание: Ходорковскому и Лебедеву — по 10 лет лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии общего режима, Крайнову — 5,5 года условно. 11 апреля Ходорковский выступил с последним словом, заявив, что не считает себя виновным.

Приговор 16 мая 2005 года Мещанский районный суд вынес приговор в отношении Ходорковского, Лебедева и Крайнова.

Эпизод 1 Согласно приговору Мещанского районного суда, Ходорковский и Лебедев совершили мошенничество, то есть приобретение права на чужое имущество путём обмана, организованной группой, в крупном размере.

Мошенничество было совершено в отношении акций АО «НИУИФ».

Отношение Ходорковского к обвинению по эпизоду Ходорковский, будучи допрошенным в судебном заседании по данному эпизоду обвинения, виновным себя не признал и заявил, что не создавал организованных групп, не имел цели похитить акции каких-либо предприятий, не предпринимал для этого каких-либо действий, не учреждал и не организовывал учреждение юридических лиц с целью совершения преступлений, не осуществлял незаконного управления предприятиями или понуждение их должностных лиц к сделкам; все действия по участию банка или его представителей в управлении предприятиями, финансировании и оказанию услуг приобретателям акций носили законный, публичный характер и кем-либо оспорены не были; он никогда не контролировал деятельность таких банков, как «Доверительный и Инвестиционный», «Менатеп-Санкт-Петербург», «Ми-банк», СП «РТТ», компанию «Вирсавия» в вышеизложенном смысле, участие в управлении ОКФП (в дальнейшем МФО «Менатеп») принимал только до 9 ноября 1993 года, в СП «РТТ» был членом Совета директоров до 1996 года, но с 1993 года участия в управлении этой организации не принимал; обманным завладением акциями АО «НИУИФ» не руководил; в 1995 году был председателем Совета директоров и председателем правления банка «Менатеп»; банк осуществлял финансирование ряда сделок своих клиентов по приобретению акций приватизируемых и приватизированных предприятий, в том числе и акций АО «НИУИФ»; для принятия такого решения предприятие должно было быть включено правлением по предложению аналитиков в список предприятий, которые могут финансироваться банком, и на которые устанавливался лимит; далее, все решения принимались сотрудниками инвестиционного и кредитного отделов; малый масштаб сделки по акциям АО «НИУИФ» не предусматривал необходимости его непосредственного участия в принятии таких решений; к учреждению АОЗТ «УОЛЛТОН» в противоправных целях он никакого отношения не имел, как и к иным обществам, перечисленным в данном эпизоде обвинения; Смирнов А. А., как генеральный директор общества «Джой», ему не подчинялся, как и иные, указанные в данном эпизоде, генеральные директора перечисленных обществ; Лебедев не согласовывал с ним план своих действий по приобретению 44%-го пакета акций АО «НИУИФ»; АО «НИУИФ» он никогда не посещал, не общался с его руководителями и до настоящего уголовного дела знал только то, что это общество имеется в списке предприятий, приобретение акций которых банк финансирует или готов финансировать; инвестиционные обязательства, по его мнению, в настоящее время выполнены: внесение же денег в то время, при ограниченном спросе на услуги института, привело бы к его банкротству и распродаже имущества за долги; об организации и проведении инвестиционного конкурса, как и о дальнейшем введении в заблуждение Классена, на тот период времени ему ничего известно не было; все действия банка «Менатеп» и его сотрудников, по его мнению, носили законный характер, в том числе и в отношении выдачи гарантий; ему ничего не известно, кроме как из материалов дела, о перепродаже в 1996—1998 гг. акций АО «НИУИФ»; о выкупе акций АО «НИУИФ» холдингом, доля в котором принадлежала компании «Chemical & Mining», произошедшем позже 2000 года, кроме как из материалов дела, ему известно не было.

Ходорковский также заявил, что Моисеев В. В. ему знаком со школьных лет; в 1988 г. он пришёл на работу в «Менатеп», а с 1994 по 1997 гг. был его помощником; в 1997 году им (Ходорковским), совместно с другими лицами, была создана или приобретена компания «Групп Менатеп Лимитед» для приобретения права на акции различных российских и иностранных предприятий; в данной компании до последнего времени он владел 9,5 %, и был бенефициаром (выгодоприобретателем) компании с названием «Пальмус», которая владела 50 % компании «Групп Менатеп Лимитед»; с 1998 года деятельностью данной компании занимался Лебедев, а ему, а также Голубовичу А. Д. и иным лицам принадлежала часть акций в данной компании; компания «Менатеп С. А.» была создана для целей, связанных с оказанием услуг клиентам банка, её учредителей он не помнит, но без одобрения банка «Менатеп» создана она быть не могла, поскольку в названии «Менатеп» без одобрения того, кто в тот момент носил название «Менатеп» — МФО или банк включено быть не могло; ему известна иностранная компания «Джамблик», представителем которой был Моисеев В. В., однако о том, взаимодействовал ли он каким-либо образом с данной компанией, он не помнит.

Отношение Лебедева к обвинению по эпизоду Лебедев, будучи допрошенным в судебном заседании, вину по данному эпизоду обвинения не признал и заявил, что об обстоятельствах проведения конкурса в отношении 44%-го пакета акций АО «НИУИФ» ему ничего не известно, он не помнит обстоятельств подписания им гарантийных писем участникам данного конкурса, а поскольку в декабре 1995 г. он прекратил деятельность в качестве президента банка «Менатеп», то ему ничего было не известно и о выполнении обязательств по инвестиционной программе; компании и физические лица, которые упоминаются следствием по данному эпизоду, ему известны только из материалов уголовного дела.

Эпизод 2 Согласно приговору Мещанского районного суда, Ходорковский и Лебедев организовали совершение злостного неисполнения служащим коммерческой организации вступившего в законную силу решения суда (в отношении акций АО «НИУИФ»).

Эпизод 3 Согласно приговору Мещанского районного суда, Ходорковский, Лебедев и Крайнов организованной группой путём обмана причинили крупный имущественный ущерб собственникам имущества при отсутствии признаков хищения.

Отношение Лебедева к обвинению по эпизоду Лебедев, будучи допрошенным в судебном заседании, свою вину по данному эпизоду обвинения не признал и заявил, что должность президента банка «Менатеп» он занимал с начала 1993 г. до декабря 1995 г.. Кроме того, до декабря 1995 г. он являлся заместителем председателя Правления банка и членом Совета Директоров банка. Примерно с середины 1999 года по 2002 год он являлся представителем основных акционеров банка «Менатеп», ему были предоставлены полномочия вести переговоры в рамках реструктуризации банка «Менатеп». Он принимал участие в создании, организации и развитии банка «Менатеп - Санкт-Петербург», который на начальном этапе был дочерним банком банка «Менатеп» и последнему принадлежало 60-70 % акций. Он принимал участие в собраниях акционеров, а с 2001—2002 гг. стал председателем Совета директоров этого банка. В тот период времени принимались действия для создания инвестиционного холдинга на базе МФО «Менатеп», в который должны были войти и банк «Менатеп - Санкт-Петербург» и инвестиционный банк «Траст» (ранее - «Доверительный и инвестиционный банк»), и с конца 2001 — начала 2002 года он занимал должность председателя Совета директоров названных организаций, которые продолжал занимать на день своего задержания по настоящему уголовному делу. С 1999 года он стал директором «Групп Менатеп Лимитед». Компания «GML Management Services» была учреждена компанией «Групп Менатеп Лимитед» и принадлежала ей на 100 %. Он никогда не принимал участия в обсуждении вопросов и принятии решений, касающихся сбыта апатитового концентрата.

Эпизод 4 Согласно приговору Мещанского районного суда, Ходорковский и Лебедев организовали совершение злостного неисполнения служащим коммерческой организации вступившего в законную силу решения суда, а Крайнов совершил злостное неисполнение служащим коммерческой организации вступившего в законную силу решения суда.

Эпизод 5 Согласно приговору Мещанского районного суда, Ходорковский совершил уклонение от уплаты налогов и сборов с физического лица путём включения в налоговую декларацию заведомо ложных сведений, совершенное в особо крупном размере, при следующих обстоятельствах.