Чжиминь Цянь (также известная как Яди Чжан) — китайская мошенница. В сентябре 2025 года она была осуждена в Королевском суде Саутуарка в Лондоне за незаконное приобретение и хранение биткоинов на сумму более 5 млрд фунтов стерлингов. Она пыталась отмыть доходы в Великобритании. Считается, что это дело стало крупнейшим в мире делом о конфискации криптовалюты, в котором были замешаны несколько юрисдикций. В период с 2014 по 2017 год Цянь занималась мошенничеством в Китае. Более 128 000 жертв перевели ей деньги, которые она конвертировала в биткоины.
Цзянь Вэнь, работница китайской службы доставки, была заключена в тюрьму в 2024 году за попытку отмыть часть доходов, полученных в результате мошенничества Цянь. Она была приговорена к 8 годам и 6 месяцам тюремного заключения. Биткоины Вэнь на сумму 300 миллионов фунтов стерлингов были конфискованы Столичной полицией. Вэнь арендовала большой дом на севере Лондона, и у неё не было никаких доказательств того, что она получила эти деньги законным путём. Она также купила два дома в Дубае за 500 000 фунтов стерлингов.
Примечания
Ссылки Уроженку Китая признали виновной в отмывании криптовалюты на 5 млрд фунтов / Коммерсантъ
Категория:Преступники из Китая Категория:Финансовые пирамиды