Дело Кейроса — название политического скандала, начавшегося 6 декабря 2018 года, когда Совет по контролю за финансовой деятельностью (Coaf) опубликовал отчет, указывающий на нетипичные перемещения средств в размере 1 236 838 реалов в период с января 2016 года по январь 2017 года на банковском счету, принадлежащем Фабрисиу Кейросу. Кейрос — сотрудник военной полиции и бывший парламентский помощник Флавиу Болсонару, сенатора от штата Рио-де-Жанейро и депутата штата, сына Жаира Болсонару. На момент совершения транзакций Кейрос исполнял обязанности водителя и охранника политика.
События привели к аресту Фабрисиу Кейроса, который был обнаружен в доме адвоката Фредерика Вассефа, советника семьи Болсонару, 18 июня 2020 года.
Суть дела Расследование прокуратуры Прокуратура штата Рио-де-Жанейро начала расследование возможного отмывания денег и сокрытия активов, вызвав Фабрисиу Кейроса и Флавиу Болсонару для дачи пояснений. Кейрос пропустил два допроса, назначенных на 19 и 21 декабря 2018 года, ссылаясь на проблемы со здоровьем, однако был заснят танцующим в больнице, где проходил лечение. По данным Лауро Жардима, он скрывался в фавеле Риу-дас-Педрас, контролируемой криминальными группировками. Флавиу Болсонару отказался давать показания, сославшись на парламентскую прерогативу, и обратился в Верховный федеральный суд с просьбой приостановить расследование. Дежурный судья Луис Фукс удовлетворил просьбу Флавиу, что противоречило судебной практике докладчика по делу, министра Марку Аурелиу Мелу.
Согласно заявлению банка, в котором открыт счёт, финансовые операции были несовместимы с имуществом, экономической деятельностью или профессиональной занятостью и финансовыми возможностями бывшего парламентского помощника Фабрисиу Кейроса. В этот период по меньшей мере восемь сотрудников аппарата Флавиу Болсонару вносили депозиты на общую сумму 150 тысяч реалов на счёт Кейроса, причем всегда в даты, следующие за выплатой зарплаты. Такие операции вызвали подозрения в том, что парламентарий неправомерно присваивал часть зарплат госслужащих — незаконная практика, известная как «рашадинья» (откат зарплаты). Одной из транзакций Кейроса, упомянутых в отчёте, является чек на 24 тысячи реалов, выписанный в пользу первой леди Мишель Болсонару, что президент Жаир Болсонару объяснил как возврат долга в размере 40 тысяч реалов.
18 января 2019 года выяснилось, что Флавиу Болсонару получил на свой счет 48 депозитов по две тысячи реалов в течение одного месяца, на общую сумму 96 тысяч реалов. Дробные депозиты приводились в качестве примера попыток обойти контроль Coaf министром юстиции Сержиу Мору в книге «Преступление отмывания денег». Депозиты были внесены в течение пяти дней в июне и июле 2017 года через банкоматы, расположенные в Законодательном собрании штата Рио-де-Жанейро. По словам избранного сенатора, эти суммы являются доплатой за обмен недвижимостью с бывшим волейболистом Фабиу Геррой, который подтвердил эту версию. Однако даты депозитов не совпадают с датами, указанными в документах на право собственности. Также стало известно, что сенатор оплатил банковскую квитанцию Caixa Econômica Federal на сумму 1 016 839 реалов. Дата платежа и получатель не были установлены.
Аппарат тогдашнего федерального депутата Жаира Болсонару подтверждал посещаемость дочери Фабрисиу Кейроса, Наталии де Мело Кейрос, которая занимала должность парламентского помощника с зарплатой около 10 тысяч реалов плюс льготы. Бывшая помощница работала фитнес-тренером в Рио-де-Жанейро и в то же время числилась в аппарате депутата, при этом у неё никогда не фиксировались прогулы или отпуска. После выборов 2018 года Наталия была нанята специальным советником мэра Араруамы Ливии де Шикинью и уволена после публикации отчета Coaf 7 декабря. Секретарь мэра заявила, что никогда её не видела. Наталия также работала в аппарате Флавиу Болсонару и упоминалась в отчёте за перевод 97 тысяч реалов своему отцу в то время. Как и он, она не явилась на допрос, назначенный прокуратурой штата.
4 февраля 2019 года сменилось лицо, ответственное за это уголовное расследование, в связи с вступлением Флавиу Болсонару в должность сенатора 1 февраля. Ранее дело находилось в ведении Эдуарду Гуссема, генерального прокурора штата, теперь оно перешло к Клаудиу Кало из прокуратуры по уголовным расследованиям. Прокурор Кало ранее высказывался о депозитах на счету Флавиу Болсонару, утверждая, что дробление денег может вызвать подозрения, но происхождение средств может быть законным. Также в своем профиле в Twitter он публиковал ссылки на интервью Флавиу Болсонару телеканалам Rede TV! и GloboNews, а также твит Карлуса Болсонару, восхваляющий скромность президента Жаира Болсонару. Первоначально Кало отрицал, что покинет расследование из-за конфликта интересов, но в итоге заявил о самоотводе и не вступил в должность. С того времени ответственным за дело стал прокурор Луис Отавиу Фигейра Лопес.
Судебное разбирательство в STF об использовании данных Coaf В июле 2019 года председатель Верховного федерального суда (STF) Диас Тоффоли приостановил все расследования, в которых использовались данные Coaf, полученные без судебного разрешения, до тех пор, пока пленарное заседание суда не оценит этот вопрос. С 27 сентября 2019 года расследования были приостановлены на основании решения судьи STF Жилмара Мендеса.
Однако в ноябре, после того как большинство из одиннадцати судей постановило, что полиции и прокуратуре не требуется разрешение суда для использования таких данных, STF объявил о возобновлении расследований, в которых использовались сведения от таких органов, как Федеральная налоговая служба и UIF (новое название Coaf).
Возобновление расследований В декабре 2019 года было исполнено 24 ордера на обыск и выемку документов по адресам, связанным с Флавиу, его бывшим парламентским помощником Фабрисиу Кейросом и родственниками Аны Кристины Сикейры Валле, бывшей жены президента Жаира Болсонару. Согласно документу Прокуратуры, бывший помощник «собирал большую часть вознаграждения фиктивных сотрудников депутата штата Флавиу Болсонару». При этом отмечалось, что «Кейрос не действовал без ведома своих иерархических начальников, так как он сам в свою защиту утверждал, что удерживал расчётные листки для отчета перед третьими лицами».
После проведения операции защита Флавиу Болсонару подала ходатайство о habeas corpus в Верховный федеральный суд. Дело, которое проходит под грифом секретности, находится на рассмотрении у судьи Жилмара Мендеса. Расследование прокуратуры Рио разделило предполагаемую преступную организацию на шесть «ячеек». Все они обвиняются в участии в схеме «рашадинья» в бывшем аппарате сына президента Жаира Болсонару в Законодательном собрании Рио-де-Жанейро. Эта практика, по мнению прокуратуры, квалифицируется как растрата госсредств и, как следствие, потребовала проведения отмывания денег. Прослушка разговоров, обнародованная прокуратурой, показывает, что семья Кейроса хотела, чтобы он молчал, в то время как сам он заявлял о наличии политического влияния. Судьи STF и высших судов сообщили газете O Estado de S. Paulo, что они оценивают, не является ли недавнее заключение Кейроса под стражу той самой «засадой», о которой президент Жаир Болсонару упоминал за несколько дней до этого.
Вовлеченные стороны Coaf
Совет по контролю за финансовой деятельностью (Coaf) — административный орган Бразилии, находящийся в ведении Министерства юстиции (до 2018 года — Министерства финансов). Он был создан Законом № 9.613 от 3 марта 1998 года. В его задачи входит регулирование, применение административных наказаний, получение, изучение и выявление подозрительных случаев незаконной деятельности, связанной с отмыванием денег. С момента своего создания орган подготовил около 40 тысяч отчётов финансовой разведки (RIF). В 2018 году было подготовлено 7279 отчётов, в которых перечислены около 330 тысяч сообщений о подозрительных операциях и операциях с наличными деньгами. Эти отчеты направляются органам, ответственным за расследование финансовых преступлений, таким как Федеральная полиция, Федеральная налоговая служба, Центральный банк и Прокуратура. По словам адвоката по уголовным делам Лучано Санторо: «Если Coaf замечает признаки преступления по отмыванию денег, он обязан сообщить об этом другим органам. В то же время он может получать запросы от таких органов, как прокуратура, судебная власть и департамент полиции». Это не следственный орган, а орган контроля за подозрительной деятельностью.
Экономические агенты, такие как фондовые биржи, страховые компании, компании по обслуживанию кредитных карт и финансовые институты, по закону обязаны сообщать в Coaf обо всех операциях, предусмотренных ст. 11 Закона № 9.613/1998, а также о тех, которые могут содержать признаки преступления.
Фабрисиу Кейрос Фабрисиу Жозе Карлус де Кейрос (8 октября 1965) — бывший подлейтенант военной полиции, в которой служил с 1987 по 2018 год. По данным O Globo, он был «товарищем по барбекю» семьи Болсонару и фигурирует на фотографиях с футбольных матчей, предвыборных мероприятий и семейных праздников. Он пользовался доверием Жаира Болсонару ещё до начала работы с Флавиу. Зарегистрированный как парламентский помощник, он также выполнял функции водителя и охранника парламентария. Он был уволен из аппарата депутата штата 15 октября 2018 года, официально — для оформления выхода в запас, но, согласно анонимным сообщениям, из-за разногласий в ходе избирательной кампании. Согласно отчету Coaf, его ежемесячный доход составлял 23 тысячи реалов, складываясь из зарплаты полицейского и парламентского помощника, что разрешено законом. Его жена, Марсия Оливейра де Агиар, и дочери Наталия и Эвелин Мело де Кейрос также работали с Флавиу Болсонару. В качестве военного полицейского он фигурировал в 10 «актах сопротивления», то есть случаях гибели предполагаемых подозреваемых.
Единственное имущество, зарегистрированное на его имя в Рио-де-Жанейро — это ещё не сданная квартира в районе Такуара, приобретенная за 365 тысяч реалов, 80% стоимости которой были профинансированы в кредит. По данным O Globo, несмотря на миллионные обороты по счёту, Кейрос жил в скромном доме в том же районе, с неокрашенными стенами и видимой штукатуркой.
18 июня 2020 года Фабрисиу Кейрос был арестован в доме адвоката Флавиу Болсонару в штате Сан-Паулу. Владельцем недвижимости, где Кейрос скрывался до ареста, является адвокат Фредерик Вассеф. Он также представляет интересы Флавиу Болсонару в деле Кейроса. Этот же адвокат осуществлял защиту президента в деле о покушении на Жаира Болсонару, а также представляет самого президента в делах, связанных с судебной властью.
Исследование, проведенное порталом Congresso em Foco, показало, что жена Кейроса, Марсия де Оливейра, получала чрезвычайное пособие, находясь в это время в розыске.
Фредерик Вассеф